[關聯交易]榮安地產:關于追認關聯交易的公告

[關聯交易]榮安地產:關于追認關聯交易的公告   時間:2018年09月03日 20:06:40 中財網    

[關聯交易]榮安地產:關于追認關聯交易的公告


證券代碼:000517 證券簡稱:榮安地產 公告編號:2018-114

債券代碼:112262 債券簡稱:15榮安債



榮安地產股份有限公司

關于追認關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。




一、關聯交易概述

(一)關聯交易的內容

榮安地產股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)持有寧波新曙光房
地產開發有限公司(以下簡稱“寧波新曙光”)2%的股權,公司先后與“寧波新曙
光”簽訂了《鄞州新城區首南地段YZ-08-01d1、d4地塊工程項目委托代建合同》及
《鄞州新城區首南地段YZ-08-01d1、d4地塊工程項目委托代建合同補充協議》、《品
牌使用授權合同》及《關于品牌服務費的補充協議》,公司全資子公司寧波康晟房
地產銷售代理有限公司(以下簡稱“寧波康晟”)與“寧波新曙光”簽訂了《銷售
代理服務合同》,公司全資子公司寧波榮安物業服務有限公司(以下簡稱“榮安物
業”)先后與“寧波新曙光”簽訂了《物業管理前期銷售配合協議》、《觀江園前
期物業管理服務合同》、《觀江園(A地塊)前期物業管理服務合同》,并根據相關
合同約定于2013年至2018年期間向“寧波新曙光”開發的“觀江園”項目提供了
代建、代銷、品牌授權及物業管理等服務。截止2018年8月31日,公司及全資子
公司與寧波新曙光累計交易金額約為1.56億元。


(二)關聯關系說明及審議情況

公司持有“寧波新曙光”2%的股權,并為“寧波新曙光”提供代建、代銷、品
牌授權及物業管理等服務。“寧波新曙光”的股東方因項目開發欠缺資金需要融資,
為推動公司代建項目的開發建設及銷售,公司控股股東榮安集團股份有限公司曾于


代建項目開發期間為“寧波新曙光”提供了8億元的連帶責任保證擔保。按照實質
重于形式的原則,“寧波新曙光”屬于公司關聯方,相關交易構成了關聯交易。本
次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。


2018年9月3日公司第十屆董事會第三十次臨時會議審議通過了《關于追認關
聯交易的議案》,表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權(其中董事王久芳先生、
王叢瑋先生回避表決)。根據深交所《股票上市規則》及公司章程的相關規定,本
次關聯交易無需提交股東大會審議。


(三)關聯交易實際發生情況

公司及全資子公司與“寧波新曙光”發生的關聯交易情況如下:

單位:萬元

年度

銷售

代理費

代建

服務費

品牌

服務費

物業

服務費

合計

占上年末凈
資產的比例

2013年



320.00



9.18

329.18

0.12%

2014年

571.03

640.00



191.13

1402.16

0.43%

2015年

1350.90

2752.00

1000.00

318.44

5421.34

1.47%

2016年

2501.94

1440.00

1000.00

373.87

5315.81

1.47%

2017年

1296.45

448.00

1000.00

179.02

2923.47

0.80%

2018年(截
止8月31日)







208.8

208.8

0.05%

合計

5720.32

5600.00

3000.00

1280.44

15600.76

3.70%



備注:上述金額為公司財務確認收入。


二、關聯方基本情況

公司名稱:寧波新曙光房地產開發有限公司

成立時間:2012年10月12日

公司類型:有限責任公司


注冊地址:寧波市鄞州區鐘公廟街道貿城西路157號1A05室

注冊資本:50000萬元

法定代表人:黃金富

經營范圍: 房地產開發、經營。


關聯關系說明:公司持有“寧波新曙光”2%的股份,按照實質重于形式的原則,
“寧波新曙光”屬于公司關聯方,相關交易構成了關聯交易。


“寧波新曙光”非失信被執行人,經營正常、財務狀況良好、信譽較好、具備
較強的履約能力。寧波新曙光開發的觀江園項目(推廣名:中央公園)一期已于2016
年6月集中交付,二期已于2017年4月集中交付。


三、關聯交易的定價政策及定價依據

上述關聯交易雙方本著公平、公正、等價有償的原則,以市場價格為依據,交
易定價公允、合理。


四、關聯交易協議的主要內容

(一)委托代建合同

1、《鄞州新城區首南地段YZ-08-01d1、d4地塊工程項目委托代建合同》

委托方:寧波新曙光房地產開發有限公司

受托方:榮安地產股份有限公司

交易價格:公司為“寧波新曙光”代建項目的管理費以有關部門核定的代建項
目的建安工程總價為基數,費率為3.2%,暫定合同價3200萬元(代建管理費用指
代建單位在實施項目代建工程發生的管理費用,不包括建設管理其他費,工程監理
費、建設工程質量監督費等)。


交易結算方式:代建管理費分三次支付:預售許可證領出一個月內,付30%;主
體工程中間結構驗收合格后7天內,付20%;工程竣工驗收合格后7天內,付30%;
待竣工決算經審計部門批準后7天內,付至95%;其余5%在竣工驗收合格2年內
的28天內付清(前提為公司必須完成所有委托代建事項)。


合同生效條件:協議經雙方單位蓋章、法定代表人簽字后生效。



合同生效時間:2013年1月15日

合同履行期限:協議條款全部履行完畢后自動失效。


2、《鄞州新城區首南地段YZ-08-01d1、d4地塊工程項目委托代建合同補充協
議》

主要內容:原合同中約定公司于2015年5月30日前交付房子,因實際工程進
度調整情況,經雙方協商后于2015年10月14日簽訂補充協議:同意BC地塊于2016
年6月底之前竣工,A地塊于2017年6月底之前竣工。原合同中約定乙方的代建管
理費以有關部門核定的代建項目的建安工程總價為基數,費率為3.2%,暫定合同價
3200萬元。現將BC地塊與A地塊的代建管理費分別計算,費率不變,BC地塊暫定
4000萬,A地塊暫定2288萬。


截止2017年12月31日,委托代建相關合同已履行完畢。


(二)《銷售代理服務合同》

甲方:寧波新曙光房地產開發有限公司

乙方:寧波康晟房地產銷售代理有限公司

交易價格:按合同銷售金額的1% 比例向寧波康晟支付代理銷售傭金。


交易結算方式:購房者簽署預(銷)售合同,預(銷)售合同在房地產交易中心
辦理了登記備案手續,并收足簽約首付款,視為銷售完成。寧波康晟就已經銷售完
成的房屋按比例每月向“寧波新曙光”提取傭金。


合同生效條件:合同經雙方授權代表簽字并蓋公章后生效。


合同生效時間:2013年10月8日

合同履行期限:自本合同生效日起至本項目總體面積銷售率達到95%以上,且本
項目已售房屋交付后滿三個月之日止。


截止2017年12月31日,銷售代理服務合同已履行完畢。


(三)品牌授權相關合同

1、《品牌使用授權合同》

甲方:榮安地產股份有限公司


乙方:寧波新曙光房地產開發有限公司

交易價格:品牌使用費總計3000萬元人民幣

交易結算方式:品牌使用費總計3000萬元人民幣,分三次付清,第一次繳納在
簽訂合同后7日內付清,第二次繳納在2015年1月10日之前付清,第三次繳納在
2016年1月10日之前付清。


合同生效條件:經雙方代表簽字或蓋章后生效

合同生效時間:2013年12月31日

合同履行期限:本合同期限為3年,至2016年12月31日止。


2、《關于品牌服務費的補充協議》

主要內容:因項目開盤節點調整以及項目案名更換等原因,經友好協商,于2015
年1月4日簽訂補充協議。雙方同意品牌服務費總額仍為3000萬元,支付時間調整
為2015年支付品牌服務費1500萬元,2016年支付品牌服務費1500萬元。


截止2017年12月31日,品牌授權使用相關合同已履行完畢。


(四)物業服務相關合同

1、《物業管理前期銷售配合協議》

甲方: 寧波新曙光房地產開發有限公司

乙方:寧波榮安物業服務有限公司

交易價格:銷售配合費為56539元/月(僅限月度人員工資、清衛服務費、管理
費、稅金)。


交易結算方式:榮安物業于每月初開具當月銷售配合費用發票,“寧波新曙光”

在收到乙方開具的發票后應于7個工作日內支付。其中銷售配合開辦物資由榮安物
業代為采購,按實際購買價格結算。


合同生效條件:雙方簽署后生效

合同生效時間:2013年9月1日

合同履行期限:2013年9月1日起至項目交付之日止。


截止2018年8月31日,協議已履行完畢。



2、《觀江園(BC地塊)前期物業管理服務合同》

甲方: 寧波新曙光房地產開發有限公司

乙方:寧波榮安物業服務有限公司

根據《物業管理條例》和相關法律、法規、政策,甲乙雙方在自愿、平等、協
商一致的基礎上,就甲方通過招投標方式選聘乙方對觀江園住宅小區提供前期物業
管理服務事宜,訂立本合同。


物業管理服務費用:由榮安物業向業主或物業使用人收取物業服務費(小高層、
高層住宅綜合服務費2.75元/月/平方米,商鋪物業綜合服務費3.74元/月/平方米)。


交易結算方式:業主在收到收房通知書的次月之日起開始繳納,首次預交一年,
以后每年繳納一次。


合同生效條件:經雙方簽字蓋章后生效

合同生效時間:2013年10月23日

合同履行期限:自本合同簽訂之日起至業主大會成立后,業主委員會代表業主
與所選聘的物業管理企業簽訂物業服務合同生效之日止。


目前尚在合同有效期內。


3、《觀江園(A地塊)前期物業管理服務合同》

甲方: 寧波新曙光房地產開發有限公司

乙方:寧波榮安物業服務有限公司

根據《物業管理條例》和相關法律、法規、政策,甲乙雙方在自愿、平等、協
商一致的基礎上,就甲方通過招投標方式選聘乙方對觀江園住宅小區提供前期物業
管理服務事宜,訂立本合同。


物業管理服務費用:由榮安物業向業主或物業使用人收取物業服務費(小高層、
高層住宅綜合服務費5.2元/月/平方米)。


交易結算方式:業主在收到收房通知書的次月之日起開始繳納,首次預交一年,
以后每年繳納一次。


合同生效條件:經雙方簽字蓋章后生效


合同生效時間:2015年10月12日

合同履行期限:2015年10月12日起至業主大會成立后,業主委員會代表業主
與所選聘的物業管理企業簽訂物業服務合同生效時,本合同自行終止。


目前尚在合同有效期內。


五、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述關聯交易事項有利于公司輸出品牌,增加收入,該關聯交易事項屬于正常
的商業交易行為。公司與關聯方的關聯交易行為遵循市場公允原則,不存在損害公
司和股東利益的情況。本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立
性構成重大影響。


六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

截止公告日,公司及全資子公司與“寧波新曙光”累計已發生的關聯交易總金
額為人民幣15600.76萬元,占公司最近一期經審計凈資產的3.70%。


七、獨立董事事前認可和獨立意見

詳見同日刊登于巨潮資訊網的《榮安地產股份有限公司獨立董事關于第十屆董
事會第三十次臨時會議相關事項的事前認可及獨立意見》。


八、備查文件
1、榮安地產股份有限公司第十屆董事會第三十次臨時會議決議
2、獨立董事意見
3、關聯交易相關合同


特此公告。






榮安地產股份有限公司董事會

二○一八年九月四日


  中財網

文章來源:新金融投資資訊網
版權鏈接:[關聯交易]榮安地產:關于追認關聯交易的公告
版權聲明:若非注明,本文皆由新金融投資資訊網原創,任何媒體、網站或單位和個人未經書面授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表!
插圖版權:文中插圖搜集于網絡,僅為良好的用戶體驗整理編輯,版權歸原作者所有,如有侵權益請立即告知!
正文到此結束

熱門推薦